Tunne oma klienti (KYC) arendusressursi soetus
Hanke kirjeldus
Tunne oma klienti (ehk KYC) on protseduur, mille käigus kohustatud isikud (ettevõtjad, eraisikud) teostavad kliendisuhte hoolsusmeetmete, sealhulgas identiteedi, tegelike kasusaajate, ärisuhte eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist. Need protseduurid nõuavad kliendisuhtes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid), ning seda eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone. Projekti piloodis luuakse KYC TEENUS (komplekspäring), mille kaudu päritakse juriidilise isiku KYC profiili kohased vajalikud andmed riiklikest andmekogudest. Käesoleva hanke eesmärgiks on ressursi soetus ühe arendaja näol.
Sõlmitud lepingud
21.12.2023| Pakkuja | Summa | Pakkumusi | Sõlmitud |
|---|---|---|---|
| Wisercat Estonia OÜ | 36 000 € | 6 | 20.12.2023 |
Sarnased avatud hanked
- Tallinna ettevõtluse, tööstuse ja energeetika uuringPakkumused avatudTähtaeg 23.10.2026 6 päevaEeldatav maksumus 60 000 €Avaldatud 24.09.2026
- Identiteediandmete halduse ja sihtarhitektuuri analüüsPakkumused avatudTähtaeg 26.10.2026 9 päevaEeldatav maksumus 100 000 €Avaldatud 01.10.2026
- Arestitud ja konfiskeeritud vara keskse haldusüksuse valiku, kulutõhususe ja teenusmudeli analüüsPakkumused avatudTähtaeg 28.10.2026 11 päevaAvaldatud 09.10.2026
Allikas: riigihangete registri avaandmed. Summad on käibemaksuta. Siduv on riigihangete registris avaldatud teade.