Tunne oma klienti (KYC) arendusressursi soetus
Описание закупки
Tunne oma klienti (ehk KYC) on protseduur, mille käigus kohustatud isikud (ettevõtjad, eraisikud) teostavad kliendisuhte hoolsusmeetmete, sealhulgas identiteedi, tegelike kasusaajate, ärisuhte eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist. Need protseduurid nõuavad kliendisuhtes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid), ning seda eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone. Projekti piloodis luuakse KYC TEENUS (komplekspäring), mille kaudu päritakse juriidilise isiku KYC profiili kohased vajalikud andmed riiklikest andmekogudest. Käesoleva hanke eesmärgiks on ressursi soetus ühe arendaja näol.
Заключённые договоры
21.12.2023| Участник | Сумма | Предложений | Заключён |
|---|---|---|---|
| Wisercat Estonia OÜ | 36 000 € | 6 | 20.12.2023 |
Похожие открытые закупки
- Tallinna ettevõtluse, tööstuse ja energeetika uuringПриём предложенийСрок 23.10.2026 6 дн.Ориентировочная стоимость 60 000 €Опубликовано 24.09.2026
- Identiteediandmete halduse ja sihtarhitektuuri analüüsПриём предложенийСрок 26.10.2026 9 дн.Ориентировочная стоимость 100 000 €Опубликовано 01.10.2026
- Arestitud ja konfiskeeritud vara keskse haldusüksuse valiku, kulutõhususe ja teenusmudeli analüüsПриём предложенийСрок 28.10.2026 11 дн.Опубликовано 09.10.2026
Источник: открытые данные регистра госзакупок. Суммы без НДС. Обязательным является извещение, опубликованное в регистре госзакупок.