Tunne oma klienti (KYC) arendusressursi soetus
Tender description
Tunne oma klienti (ehk KYC) on protseduur, mille käigus kohustatud isikud (ettevõtjad, eraisikud) teostavad kliendisuhte hoolsusmeetmete, sealhulgas identiteedi, tegelike kasusaajate, ärisuhte eesmärgi ja olemuse ning riskitegurite kontrollimist. Need protseduurid nõuavad kliendisuhtes tõhustatud hoolsusmeetmete kasutamist (riikliku taustaga isik, tehingud, sanktsioonid), ning seda eesmärgiga järgida rahapesuvastaseid (AML) ning terrorismivastase võitlusega (CFT) seonduvaid seaduseid ja regulatsioone. Projekti piloodis luuakse KYC TEENUS (komplekspäring), mille kaudu päritakse juriidilise isiku KYC profiili kohased vajalikud andmed riiklikest andmekogudest. Käesoleva hanke eesmärgiks on ressursi soetus ühe arendaja näol.
Awarded contracts
21.12.2023| Tenderer | Amount | Bids | Awarded |
|---|---|---|---|
| Wisercat Estonia OÜ | 36 000 € | 6 | 20.12.2023 |
Similar open tenders
- Tallinna ettevõtluse, tööstuse ja energeetika uuringOpen for bidsDeadline 23.10.2026 6 daysEstimated value 60 000 €Published 24.09.2026
- Deadline 26.10.2026 9 daysEstimated value 100 000 €Published 01.10.2026
- Arestitud ja konfiskeeritud vara keskse haldusüksuse valiku, kulutõhususe ja teenusmudeli analüüsOpen for bidsDeadline 28.10.2026 11 daysPublished 09.10.2026
Source: Public Procurement Register open data. Amounts exclude VAT. The notice published in the Public Procurement Register is binding.